Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin finansal ekosistemini korumak ve yasadışı fon hareketlerinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan 2026-2030 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaştı. Yeni strateji paketi; adli ve idari kurumların entegrasyonunu merkeze alarak suç gelirlerine el konulması ile müsadere işlemlerinin çok daha proaktif ve hızlı bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.
Şüpheli ve Karmaşık Finansal İşlemlere "Acil Adli Öncelik"
Yeni eylem planının en çarpıcı hamlelerinden biri, aklama suçuna dair güçlü şüphe (emare) barındıran dosyaların vakit kaybedilmeksizin soruşturma safhasına geçirilmesi oldu. Bu kapsamda, MASAK'a iletilen karmaşık ve yüksek hacimli şüpheli işlem bildirimleri birinci öncelik statüsünde analize alınacak. Savcılıklar ile adli makamlardan gelen inceleme taleplerine hız verilirken, kurulun hazırladığı raporların hukuki süreçlerdeki seyri ilgili kurumların da desteğiyle adım adım takip edilecek.
Buna ek olarak, finansal boyut barındıran tüm terör eylemlerinde adli birimler, eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" suçlaması üzerinden de derinlemesine bir soruşturma yürütecek.
Şirketlerde "Elektronik Pay Defteri" ile Şeffaflık Dönemi
Mali sistemdeki şeffaflığı artırmak adına kurumsal yapıların ortaklık şemaları da mercek altına alınıyor. Gerçek faydalanıcıların (şirketin asıl sahiplerinin) izlenebilirliğini artırmak için elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı ciddi biçimde genişletiliyor. Sistemin geriye dönük işleyebilmesi adına mevcut pay defterlerinde yer alan eski kayıtlar da tamamen dijital ortama taşınacak. Böylece fon akışlarının nihai adresi çok daha net bir şekilde izlenebilecek.
Çapraz Denetimler Başlıyor: Veriler Altı Ayda Bir Güncellenecek
Veri paylaşımı ve kurumlar arası iş birliği, yeni dönemin en güçlü yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicillerinde ortaya çıkabilecek hatalı veya eksik bildirimleri tespit edebilmek için en geç altı ayda bir ortak saha ve veri çalışması yürütecek.
Eğer ticaret sicili verileri ile gerçek faydalanıcılık beyanları arasında makul bir gerekçeyle açıklanamayan uyumsuzluklar saptanırsa, bu durum derhal MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na raporlanacak. Bu sayede risk profili yüksek görülen mükellefler doğrudan sıkı denetim kıskacına alınmış olacak.
Yeni Çalışma Grupları Cumhurbaşkanlığı'na Rapor Sunacak
Alınan kararların kağıt üzerinde kalmaması ve süreç yönetiminin sağlanması için MASAK'ın liderliğinde çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerini buluşturan dinamik çalışma grupları hayata geçirilecek. Bu gruplar; ulusal risk analizleri yapacak, operasyonel iş birliğini sağlayacak ve mevzuat güncelleme ihtiyaçlarını belirleyecek. Temel yapıya ek olarak, ihtiyaca göre şekillenen Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu gibi spesifik birimler de görev başında olacak.
Sahadaki ilerlemeyi ölçmek için ilgili kurullar en az üç ayda bir durum değerlendirme toplantısı yapacak. 2026-2030 Strateji Belgesi ile konulan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, sahada karşılaşılan yapısal engeller ve bunlara yönelik çözüm taslakları düzenli periyotlarla Cumhurbaşkanlığı makamına raporlanacak.