Kiralık Kasadaki Portföy Gece Yarısı Devredildi
Olay, S.G.'nin telefonla aranarak adının asılsız bir sahte altın soruşturmasına dahil edildiğine inandırılmasıyla patlak verdi. Telefondaki şüpheliler, yasal sürecin tamamlanmasına kadar mağdurun elindeki tüm değerli madenleri güvence amacıyla kendilerine teslim etmesi gerektiğini iddia etti.
Bu kurguya inanan S.G., ertesi gün bankaya giderek kiralık kasasında muhafaza ettiği tüm varlıklarını yanına aldı. Gece saat 02:00 sularında gerçekleşen ikinci bir telefon görüşmesinin ardından mağdur, sözde parmak izi incelemesi yapılacağı ve sonrasında iade edileceği vaadiyle aşağıdaki varlıkları bir poşet içerisinde şebeke üyesine elden teslim etti:
30 bin Euro nakit 38 adet burma bilezik 15 adet çeyrek altın 12 adet altın zincir 10 adet sarı lira 8 adet standart altın bilezik 5 adet tam altınKuyumcu Üzerinden Dolarizasyon ve Kayıt Dışı Trafik
Ertesi gün dolandırıldığının farkına varan mağdurun yetkili mercilere başvurması üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle suçun finansal ayağı da deşifre edildi. Görüntülerde mağdurla birlikte yürüyen ve varlıkları teslim alarak uzaklaşan ilk şüphelinin kimliği tespit edilerek yakalandı.
Soruşturma derinleştikçe, fiziki altınların finansal sisteme nasıl entegre edildiği ortaya çıktı. İlk şüphelinin, teslim aldığı altın ve ziynet eşyalarını bir kuyumcu aracılığıyla bozdurarak tamamını ABD Doları'na (USD) çevirdiği belirlendi.
Kuryelerin 'Komisyon' Geliri ve Harcama Kalemleri
Dolar cinsinden elde edilen kayıt dışı fonların transfer sürecinde aracıların komisyon usulüyle konumlandırıldığı anlaşıldı. Nakde dönen fonları ilk şüpheliden devralan ikinci kurye de emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamalarda, kuryelik yapan ikinci şüphelinin bu yasadışı para transferi karşılığında kendisine 1.000 dolar komisyon aldığı saptandı. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu kurye bu haksız kazancın bir kısmıyla Dünya Kupası maçlarını izlemek amacıyla yeni bir televizyon satın alırken, kalan tutarı kişisel borçlarının kapatılmasında kullandı.
Nihai Durak: Soğuk Cüzdan ve Tutuklamalar
Emniyet birimlerinin iz sürme çalışmaları sonucunda, paranın aktarım zincirindeki üçüncü şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Finansal takip raporları, elden ele dolaşan Dolar cinsi nakit paranın en nihayetinde dördüncü bir şahsa ulaştığını ve bu kişi tarafından izini kaybettirmek amacıyla kripto para formatına dönüştürülerek bir "soğuk cüzdana" (cold wallet) transfer edildiğini ortaya koydu.
Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen ilk üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dijital varlıklara dönüştürülen milyonlarca liralık fonun izini süren polis ekiplerinin, parayı soğuk cüzdana aktaran dördüncü şüpheliyi yakalama ve varlıkların kime ait olduğunu tespit etme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.